ББР бе замесена в скандал преди няколко месеца, когато с поста си се раздели нейният директор - приближеният до Пеевски Стоян Мавродиев. Според докладите Българската банка за развитие е една от банковите институции, участвали в съмнителните транзакции на стойност над 60 милиона долара.
Разкритията са направени от Международния консорциум на разследващите журналисти. Данните са на базата на хилядите документи, събрани от FinCEN.
Замесени освен ББР банки, са още “Пиреос Банк” и “Инвестбанк”.
Според разкритията трансферите са извършвани в периода между декември 2010 г. и април 2017 г., като са били обработвани от банка в Ню Йорк, която е подала сигнали към властите. Над 31 млн. долара са получени в България, а близо 32 млн. долара са били изпратени от страната.
В края на 2016 г. “Пиреос банк” и ББР правят съмнителни, според редица експерти парични преводи, при която към сметката банка са влезли 31 милиона долара. От "Инвестбанк“ са излезли 100 хил. долара към клиент на "Чехословенска обходни банка“.
Тъжни новини за псевдонационалисти
Турският вътрешен министър: Целият свят ...